В Черновцах поймали банкира, который «отмыл» 70 млн. гривен

В Черновцах региональный отдел Госфинмониторинга обнаружил банкира, который с нарушением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) средств, провел финансовых операций на сумму почти в 70 миллионов гривен.

Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга

В частности, злоумышленник не выслал Государственному комитету финансового мониторинга Украины информацию о 333 финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием грязных денег.

Управлением УСБУ в Черновицкой области относительно злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 209-1 КК Украины (преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем).

 Распечатать |   Обсудить |   Отослать статью другу

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

	14.04.08 / События	В Кривом Роге разоблачили злоумышленников, «отмывших» 60 млн. гривен
	07.04.08 / События	На Ровенщине чиновники-карьеристы подделывали протоколы и сами платили штрафы
	02.04.08 / События	На Запорожье предприниматель «нагрел» государство почти на 40 млн. гривен
	28.03.08 / События	СБУ разоблачило на Херсонщине конвертационный центр, через который «отмыли» 15 млн. грн.